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瑞銀信年內第三次被罰,違反反洗錢規定被罰40萬

2019-11-18 09:39:13    來源:互聯網金融

11月14日,央行深圳市中心支行發布的一則行政處罰信息公示表顯示,深圳瑞銀信信息技術有限公司(以下稱“瑞銀信”)因違反反洗錢相關規定,央行深圳中心支行對其合計處以罰款人民幣40萬元,對相關責任人員合計處以罰款人民幣2萬元,作出行政處罰決定日期為11月8日。

這已是瑞銀信年內第三次被罰。

今年3月,瑞銀信青島分公司違反《銀行卡收單業務管理辦法》相關規定,被央行青島市中心支行責令限期整改,并處罰款12萬。7月,瑞銀信因違反支付結算管理規定,被央行深圳市中心支行責令在一個月內改正,并處以罰款人民幣9萬元。在7月罰單披露前夕,瑞銀信支付牌照剛獲續展。

官網介紹顯示,瑞銀信2008年成立,管理總部位于北京,擁有央行頒發的第三方支付牌照。目前服務超過1000萬中小微商戶,業務遍布全國20多個省市。天眼查信息顯示,瑞銀信由深圳瑞融信信息技術有限公司持股97%,深圳付幫清算信息服務有限公司持股3%。深圳瑞融信大股東為山東瑞銀信實業有限公司,疑似實際控制人為殷培玲。

瑞銀信分支機構多達81家,其中38家目前經營狀態顯示注銷或吊銷。此外,阜陽分公司、黃山分公司、山西分公司、大慶分公司及股東深圳瑞融信信息技術有限公司均曾因違規收到行政處罰。

此前據中國經營報報道,瑞銀信瑞銀信代理商存在先以低利率吸引商戶購買POS機,隨后在商戶不知情的情況下調高費率的情況。查看聚投訴官網發現,瑞銀信關聯投訴多達390條,除私自調整費率等問題外,還存在辦理POS機押金未按承諾退還、刷卡不到賬等問題。

此前視覺中國(000681)2019年半年報顯示,其對樂視網、瑞銀信等家公司應收賬款計提壞賬準備。其中,對瑞銀信的應收賬款22.5萬元計提壞賬準備,計提比例100%,計提原因為信用風險異常。

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